Власти Японии потребовали приостановить продажи в розничном подразделении японского отделения Citigroup сроком на один месяц.
Японские регуляторы объяснили свое требование “недостаточностью мер по борьбе с отмыванием денег”, которые предпринимаются банком.
Агентство по финансовым услугам Японии заявило, что Citigroup не имеет адекватно развитой системы выявления подозрительных транзакций, к которым относятся транзакции в интересах различных криминальных групп.
По аналогичной причине деятельность розничного отделения банка была приостановлена в стране в 2004 году.
Ожидается, что банк выступит с официальным заявлением о сложившейся ситуации в ближайшее время.
Выручка японского подразделения Citigroup достигает $2 млрд. в год.